A polícia israelense deteve o proprietário da empresa de opções binárias acusada de fraude.
Publicado: 13:06 GMT, 16 de maio de 2017 | Atualizado: 13:06 GMT, 16 de maio de 2017.
TEL AVIV, 16 de maio (Reuters) - O proprietário de uma empresa de opções binárias israelenses foi preso por suspeita de fraude e extorsão depois que um investidor no exterior denunciou perdas de mais de US $ 500.000 para a empresa on-line, informou a polícia israelense na terça-feira.
Israel já proibiu a venda doméstica de opções binárias no ano passado, o primeiro país a fazê-lo, e agora está buscando ampliar a proibição para as empresas que os vendem no exterior também. Um projeto de lei está pendente de aprovação do parlamento.
O homem de Tel Aviv é suspeito de fraude, registro falso, ameaças e extorsão, informou a polícia em um comunicado. Não deu mais informações sobre a mulher que apresentou a queixa.
A prisão, que a polícia disse que veio após uma investigação secreta que dura meses, é a primeira desde que as autoridades anunciaram uma repressão às empresas de opções binárias, muitas das quais críticas descrevem como nada além de golpes de alta pressão.
Um relatório especial da Reuters publicado em setembro lançou luz sobre o rápido aumento da indústria em Israel. Advogados de Londres disseram que centenas de seus clientes foram enganados por grandes quantias de dinheiro por parte de algumas empresas israelenses. Mais de 100 operadores estão baseados em Israel, um centro tecnológico.
As opções binárias envolvem colocar uma aposta se o valor de um ativo financeiro - uma moeda, uma commodity ou uma ação - aumentará ou diminuirá em um prazo fixo, às vezes tão curto como um minuto.
Os investidores acusaram algumas dessas empresas israelenses de transferir dinheiro entre contas sem aprovação e, em alguns casos, impedir que retirassem seus próprios fundos.
O chefe do regulador financeiro de Israel disse em novembro que estava trabalhando com autoridades nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Bélgica para investigar queixas contra empresas israelenses que vendem opções binárias internacionalmente. (Editando por Raissa Kasolowsky)
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Publicado por Associated Newspapers Ltd.
Parte do Daily Mail, The Mail on Sunday & amp; Metro Media Group.
Identidade Revelada: Opções Binárias Proprietário da Empresa preso!
19 de maio de 2017 às 6:58 da madrugada.
Esta semana, a FinanceFeeds anunciou que a Polícia de Isreal explodiu e iniciou capturas de pessoas envolvidas em fraude financeira com opções binárias. Apenas para lembrar, nós escrevemos um artigo sobre os comerciantes suecos que perderam € 100.000 devido ao escamote de opções binárias israelitas e este caso está vinculado a ele.
Um proprietário de opções binárias de 38 anos foi capturado em Tel Aviv. Ele é encarregado de fazer ameaças, chantagem, fraude financeira e sistema de negociação de falsificação e # 8211; tudo o que não é muito popular no mundo binário.
Esta pessoa particular aparecerá no tribunal de Tel Aviv Magistrates para enfrentar as acusações difíceis.
A pessoa que está sendo acusada de todos os atos criminais listados é Eliran Saada, que é a proprietária da Express Target Marketing, que trabalhou com SecuredOptions e InsideOption como marcas de alternativas paralelas.
A polícia do distrito de Tel Aviv impulsionou um exame secreto que durou um pouco e terminou com a prisão de Eliran Saada pela segunda-feira. Toda a investigação foi apoiada por uma senhora de Cingapura que enviou uma queixa à polícia.
Sem dúvida, o público binário é muito consciente de que muitas vezes, 75% dos rendimentos de alguns fabricantes de opções binárias e algumas de suas marcas são ilegalmente dos Estados Unidos.
Um ano atrás, foi anunciado que a polícia israelense e francesa, juntamente com especialistas em crime, estavam cooperando, tendo em mente o objetivo final de descobrir e acusar 15 fraudadores que haviam sido diretores de várias empresas em Israel. O governo francês acredita que, com seus atos criminais, eles levaram em média 200 mil euros de cada vítima. As empresas listadas responsáveis por esta operação fraudulenta são BForex, Sisma Capital, 4XP, Anston Invest e Tradaxa.
A maioria das organizações incluídas foi organizada em uma rota em que uma organização de exploração é trabalhada como uma organização especialista & # 8217; situado em Israel, que, em seguida, administra as administrações terceirizadas para uma área de trabalho comercial, também em Israel, no entanto, sob um nome alternativo, e depois alista suas operações nas Ilhas Virgens Britânicas ou uma localidade marítima comparativa e almeja clientes em todo o mundo ainda não em Israel em si, onde os proprietários vivem.
A grande maioria dessas organizações já foram retiradas de repente, e a grande parte maior de seus proprietários estão atualmente - sim, você conseguiu - trabalhando planos falsos comparativos ao executar marcas de duas alternativas.
Seria de uma vantagem incrível para o investimento e para o mercado comercial autêntico que é executado e trabalhado pelos especialistas mais constantes e qualificados na economia dos mercados financeiros. Esperamos que esta captura atual seja a primeira de muitos que usaram esta indústria para suas atividades criminosas.
A fraude das opções binárias causou um enorme dano à reputação comercial de Israel e causou extrema miséria para os comerciantes binários.
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Breaking: Ex-CEO do Provedor de Tecnologia de Opções Binárias preso em NY.
Uma investigação liderada pelo FBI alega que a empresa facilitou a fraude eletrônica.
No que parece ser um primeiro para o setor, o diretor executivo de um provedor de tecnologia de opções binárias foi preso em Nova York. O evento aconteceu há dois dias depois que uma investigação liderada pelo FBI alegou que fraudes e conspirações por fio para facilitar cobranças de fraudes em fio foram antecipadas.
O nome da empresa é Yukom e o nome de seu antigo CEO é Lee Elbaz. Os corretores que a empresa estava fornecendo tecnologia eram Eagle Option e Binary Book. As empresas visaram clientes alvo ilegalmente nos EUA sem ter a licença apropriada para fazê-lo.
A investigação foi facilitada pelo Google, que cumpriu um pedido do FBI de divulgar o conteúdo de alguns e-mails que a Sra. Elbaz escreveu para terceiros. O mandado de prisão foi emitido devido a um investimento em opções binárias que foi feito por pelo menos um cidadão dos EUA.
Comentando a Finanças Magnates Dr. Zvi Gabbay de Barnea & amp; Co., que representa a empresa em Israel, disse: "Atualmente, todos os nossos esforços estão agora focados em ajudar Lee. Como esses processos judiciais estão ocorrendo nos Estados Unidos, um juiz federal precisa estar convencido de que não há risco de vôo e que Lee comparará como exigido para audiências judiciais e fins de investigação ".
"Ainda estamos nos estágios iniciais do caso e não foram apresentados acusações. A empresa acredita que há uma série de erros na teoria apresentada pela acusação, e que, em devido tempo, a evidência recolhida retratará uma imagem muito diferente ", elaborou o Dr. Gabbay.
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Exclusivo: o FBI visita a sede israelita em Lee Elbaz Investigation.
Exclusivo: os regulamentos israelenses levam a SpotOption interrompendo a atividade das opções binárias.
O Estado de Israel começa a prender os proprietários de firmas de opções binárias à medida que a polícia se põe.
A prisão começa quando a polícia de Israel swoop e começa a prisões. Hoje, um proprietário de marca de opções binárias de 38 anos foi preso em Tel Aviv por fraude, chantagem, ameaças e operação de um sistema de comércio falso e # 8211; basicamente, o ethos exato das opções binárias. Os perpetradores estão prestes a enfrentar a música?
Nos últimos meses, a FinanceFeeds tem sido fundamental na realização de pesquisas aprofundadas sobre os métodos pelos quais as opções binárias fraudulentas "indústria" funcionam e realizaram importantes esforços de relatórios para o que consideramos ser o bem maior da negociação eletrônica genuína indústria.
Desde o seu aumento na proeminência em 2018, as opções binárias tem sido um espinho no lado do comércio varejista e institucional FX e comércio eletrônico mais amplo, como provedores de plataforma de opções binárias / fabricantes de mercado roubam milhões de dólares de particulares em todo o mundo que acreditam que eles estão investindo em um produto financeiro, quando na realidade real, não é nada desse tipo.
Jogos de azar contra uma casa que é totalmente ponderada em favor da própria casa, neste caso, os provedores de plataformas, todos baseados em Israel, e todos os quais não provêm da indústria genuína de serviços financeiros ou tecnologia, A compra de chumbo (e, em alguns casos, o roubo de liderança!), casinos, entretenimento para adultos e marketing de afiliados, ainda se disfarça de sistema de troca de moeda, opções binárias é uma das maiores atividades fraudulentas na agenda para muitos reguladores financeiros e governos em um grande número de países.
A repressão global em opções binárias se estende desde a China, onde a Baidu proibiu qualquer forma de marketing de mídia por empresas de opções binárias, para a América do Norte, onde o fornecimento de opções binárias de OTC para um público varejista é um crime grave e contravia os regulamentos de câmbio estabelecidos pelo Comissão de Segurança e Câmbio.
Na Europa, as proibições gerais de opções binárias foram implementadas pelos governos nacionais, e a Polícia da Cidade de Londres considera que as opções binárias são a maior fanaça de Internet da história # 8221; No entanto, poucas pessoas orquestando esse terrível vilão da paz e lançando uma sombra sobre a genuína indústria de comércio eletrônico foram realmente trazidas para reservar.
No ano passado, o professor Shmuel Hauser, presidente da Autoridade de Valores de Israel (ISA), o regulador nacional dos mercados financeiros do país, levantou-se no parlamento israelense # 8211; O Knesset & # 8211; e disse que ele vê como sua responsabilidade pessoal pôr fim a esta & # 8216; sujidade & # 8217; Isso está destruindo a reputação comercial do Estado de Israel, que tem sido há muito conhecida pela tecnologia altamente avançada, avanços na ciência médica e no mundo em muitas áreas extremamente avançadas que resistiram ao país como um pináculo da excelência empresarial, a força de a economia nacional sendo testemunho disso.
A fraude das opções binárias, que em grande parte emanou de Israel nos últimos anos, causou um enorme dano à reputação do país como um pilar da comunidade empresarial, causou extrema miséria para milhões de vítimas a nível mundial e está no topo da lista das prioridades do país.
Embora a maioria das empresas de opções binárias fraudulentas não operem dentro de Israel & # 8211; As opções binárias são ilegais em Israel e # 8211; eles registram suas empresas no exterior, colocam suas empresas em um método pelo qual o ex-agente secreto dos EUA e Israel, Haggai Carmon, se assemelha a atividades de terrorismo e espionagem # 8221; e clientes-alvo em nações do exterior onde o governo de Israel não tem jurisdição, portanto, eles chegaram até lá com isso.
Uma viagem aos centros de onde essas entidades existem revelará a natureza sórdida da besta # 8211; muito desagradável e operado por vilões semi-alfabetizados que arrecadaram milhões e governam suas entidades pelo medo.
Na verdade, muitos dissidentes da indústria receberam ameaças físicas dos proprietários de marcas de opções binárias e seus respectivos fabricantes de mercado, algo que é estranho a qualquer centro de comércio eletrônico civilizado globalmente (e que eu nunca assistiu na minha carreira de 26 anos & # 8211; Ed).
Hoje, em Tel Aviv, a Polícia finalmente começou a manter o governo fiel à sua palavra, e começou a prender proprietários de empresas de opções binárias.
A polícia prendeu hoje um proprietário de corretagem de opções binárias de 38 anos (marca), sendo a acusação de que ele é suspeito de receber dinheiro de forma fraudulenta e realizar extorsões por ameaças.
De acordo com a Polícia, este indivíduo particular possui uma marca de opções binárias e é acusado de realizar negociações falsas em opções binárias e receber dinheiro fraudulento de clientes estrangeiros.
Além disso, o homem foi suspeito das travesuras usuais que esperávamos desses indivíduais horríveis, que são falsos registros de empresas, ameaças e chantagens.
A investigação foi aberta após a denúncia de um cliente que mora fora de Israel, segundo a qual a empresa perdeu mais de meio milhão de dólares. O homem será trazido hoje para uma audiência preventiva no tribunal de Tel Aviv Magistrate.
A FinanceFeeds contactou o porta-voz oficial da Polícia de Israel, que se recusou a comentar a identidade do indivíduo. FinançasFeeds continuará pesquisando e descobrindo quem foi e qual empresa ele representou, no entanto, a importância das notícias aqui é que a prisão foi feita exatamente para o que as empresas de opções binárias realizam como prática comum.
Esta ação ocorreu exatamente como muitas opções binárias os pilar principais começaram a cortar e executar.
O Banc de Binary cessou suas atividades em opções binárias há alguns meses, no entanto, a empresa está trabalhando em um novo produto, o que significa que está longe de ser extinto.
TRADOLOGIC foi vendido nesta semana, e seus novos proprietários vão afastar-se das opções binárias. Enquanto a empresa é operada a partir de Sofia, na Bulgária, suas origens no momento da inauguração são bem e verdadeiramente israelenses. Além disso, o CEO da SpotOption Pini Peter afastou-se de sua posição de liderança no início deste ano.
No que diz respeito ao desrespeito da lei e da ordem, a própria natureza das empresas é um anátema para o comportamento comercial organizado e civilizado, plataformas ponderadas que são muitas vezes operadas por pessoas com propensão para ameaças e força que especificamente se propõem enganar os investidores globalmente e são executados como salas de caldeira pelos elementos agressivos da parte inferior da sociedade, nunca terão em atenção as proibições regulamentares ou as leis instigadas pelo mundo civilizado.
Por esse motivo, solicitando clientes nos Estados Unidos, apesar de ser uma fraude de valores mobiliários e, apesar de o Banc de Binário ter resolvido com a CFTC por US $ 11 milhões por não ter deixado de atender a clientes dos EUA, não impediu ninguém.
A torre da qual a empresa opera seus negócios é uma colmada de atividades ilegais, sendo anfitrião de empresas que chamam ilegalmente membros do público a nível mundial e cobram dinheiro com a falsa premissa de que podem obter um cartão verde para residir nos EUA ( quando o único caminho genuíno é diretamente através do Departamento de Estado dos EUA) e outras operações baseadas em vendas de loteria e telefone operadas por várias empresas estruturadas de forma semelhante.
Na verdade, a FinanceFeeds está ciente de que, em alguns casos, 75% das receitas de alguns fabricantes de mercado de opções binárias e várias de suas marcas são ilegalmente dos Estados Unidos. Quando FinanceFeeds levantou esta questão com os interessados, uma ameaça de violência foi feita (e registrada).
No ano passado, a FinanceFeeds informou que a polícia e as autoridades israelenses e francesas estavam trabalhando juntas para encontrar e perseguir 15 fraudadores que estiveram nos conselhos de administração de várias empresas em Israel, sendo 4XP, BForex, Sisma Capital, Tradaxa e Aston Invest, tudo o que o governo francês acredita estar envolvido em uma operação de fraude maciça que levou uma média de € 210,000 de cada vítima na França.
As empresas envolvidas conduziram seus negócios da maneira usual adotada por quem vive das perdas de seus clientes e deliberadamente estabeleceram sua firme para tomar depósitos, depois arremessam a plataforma de negociação e nunca enviam pedidos aos mercados para efetivamente roubar de seus clientes antes de cortar e correr.
A maioria das empresas envolvidas estava estruturada de forma que uma empresa de participações é operada como um "provedor de serviços" com sede em Israel, que então fornece serviços terceirizados para um balcão de vendas, também em Israel, mas com um nome diferente, e depois registra-se suas operações nas Ilhas Virgens Britânicas ou uma região offshore semelhante, e atende clientes em todo o mundo, mas não em Israel, onde os proprietários das empresas vivem.
A maioria dessas empresas já cortou e executou, e a grande maioria de seus proprietários são agora - sim, você adivinhou - operando esquemas fraudulentos semelhantes ao executar marcas de opções binárias.
Seria de grande benefício para o público investidor e para o verdadeiro setor de comércio eletrônico que é administrado e operado pelos profissionais mais diligentes e qualificados da economia genuína dos mercados financeiros do mundo, se a prisão desta manhã é o primeiro de muitos.
A FinanceFeeds continua a apoiar a indústria de comércio eletrônico genuíno e de boa-fé, varejo e institucional e seus respectivos fornecedores de tecnologia que dedicaram suas carreiras a tornarem este um dos negócios mais vanguardistas e sofisticados do mundo.
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Uma empresa de opções binárias foi invadida no mês passado aqui em nosso país pela NBI e Securities and Exchange Commission, mas nós não sabemos ainda qual empresa de opções binárias é essa. Sabemos que eles estão funcionando como um call center e registrados em nosso país como call center e o relatório de notícias apenas disse que é uma fraude e uma fraude.
Lucky por ter recuperado meu investimento de um agente fraudulento.
+ Leia isto em seguida.
Revelado: a identidade do proprietário da empresa de opções binárias preso hoje em Tel Aviv.
Eliran Saada da Express Target Marketing, que operou as marcas de opções binárias SecuredOptions e InsideOption, foi preso e agora está diante de um magistrado por fraude e ameaças, algo bastante comum entre os proprietários de marcas de opções binárias.
Opções binárias & # 8216; industry & # 8217; leva o último suspiro & # 8211; forma banda não oficial de lobistas de rua de trás, enquanto o futuro diminui.
Uma boa visão sobre o porquê da reunião secreta desta manhã das opções binárias de marca e plataforma / fabricante de mercado [& # 8230;]
Corte e corrida: a euforia e os danos. Op Ed.
Será, sem dúvida, uma boa notícia, de fato, que o negócio de opções binárias está começando a ser sufocado pelo discurso do regulador global e do governo em relação a ele, bem como o despertar público, na medida em que a sombra espalhada por nossa indústria é provável para desaparecer, no entanto, o dano feito levará tempo para reparar.
Falha maciça: se o governo israelense proibir todas as atividades de opções binárias, aqui é onde eles irão.
Cortar e correr é uma coisa. Isso geralmente é o que os orquestradores de golpes fazem quando o calor fica muito alto. No entanto, as operações de terceirização para um centro de atendimento e uma empresa de vendas especializadas nesta indústria, no exterior, podem permitir que eles continuem e contornem novas leis.
Presidente do regulador israelense: "As opções binárias estão prejudicando a reputação de Israel em uma maneira extrema", prevê todos os segmentos da indústria.
O professor Shmuel Hauser, presidente da Autoridade de Valores de Israel, considera sua responsabilidade excluir a fraude de opções binárias que está proliferando em todo o mundo, considerando-o muito mais cínico do que o jogo, já que essas empresas estão se deturpando como empresas financeiras legítimas , mentir sobre o seu paradeiro, manipular suas plataformas de negociação e, portanto, se envolver em roubo. & # 8221;
Os fraudadores de opções binárias israelenses nunca irão vencer a repressão global. Obtemos informações oficiais do governo.
À medida que a rede se fecha em opções binárias, não há chance de uma contra-ação contra a repressão. Autoridades reguladoras [& # 8230;]
As marcas de opções binárias mudam para a FX à medida que a rede se encerra nelas? Isso nunca funcionará.
À medida que a rede se encerra no setor de opções binárias fraudulentas, muitas marcas estão agora tentando dar um passo em direção à oferta de FX. Ao ter em mente como os bancos do Nível 1 estão restringindo a liquidez genuína às firmas bem estabelecidas, a compreensão e o conhecimento necessários para executar uma empresa FX de boa-fé e a diferença completa no plano de fundo e carreira dos líderes, essas reivindicações devem ser vistas com cuidado extremo.
O repórter investigativo britânico de alto perfil lambasts opções binárias, rotulando uma fraude completa.
& # 8220; Deixando de lado o fato de que centenas de fraudadores estão operando na área, criando plataformas falsas on-line [& # 8230;]
Os principais comentadores da Grã-Bretanha continuam a expor a natureza fraudulenta das empresas de opções binárias moribundas.
As opções binárias estão se tornando marginalizadas ainda mais, à medida que os pesquisadores britânicos tomam medidas contínuas para ir contra ela, e mais países europeus balançam o machado sobre todo o negócio nefasto.
Exclusivo: o fraude das opções binárias israelenses Lee Elbaz preso na América, enfrenta 20 anos de prisão.
O fraudador de opções binárias israelenses, Lee Elbaz, da BinaryBook, uma marca da Yukom, deve comparecer ante os magistrados dos EUA hoje às 11,00am, enfrentando uma sentença de prisão de 20 anos por fraude por fio entre outros supostos crimes.
Lee Elbaz, a / k / a Lena Green, CEO da Yucom, operadora do BinaryBook em Israel, foi presa pelo Federal Bureau of Investigations (FBI) no aeroporto John F Kennedy, em Nova York, em 14 de setembro, após a chegada de Israel.
De acordo com os registros legais obtidos diretamente pelo FinanceFeeds do governo, a Sra. Elbaz está atualmente em custódia e deverá comparecer em uma audiência de fiança perante o Magistrado dos EUA Cory Jacobs no Distrito Oriental de Nova York (Brooklyn) às 11:00 (EST) hoje apoiando o mandado de prisão que foi concedido.
O FBI alegou violações de 18 USC 1343 (Wire Fraud) e 18 USC 1349 (Conspiracy for Commit Wire Fraud.)
Cada contagem tem um potencial máximo de 20 anos de prisão. Neste momento, desconhece-se se a fiança seria definida como Elbaz não tem conexão com a comunidade e, portanto, representa um risco de vôo. Ela é representada por Jonathan Lopez, Esq.
Além da natureza deplorável das opções binárias fraudulentas, que criou um tremendo prejuízo para a reputação da indústria genuína da FX no varejo em todo o mundo, e tem sido largamente orquestrada por fraudadores israelenses que não tem absolutamente nenhum tipo de experiência na indústria dos mercados financeiros, mas em vez disso, saudade do jogo, do marketing de afiliados e da reciclagem de chumbo (em alguns casos roubando), a natureza da besta é que as plataformas ponderadas que apresentam falsamente instrumentos financeiros que não possuem mercado vivo são vendidas com força para clientes de varejo desavisados, assemelha-se a uma sala de caldeiras.
Na verdade, Yukom, também conhecido como BinaryBook, convidou Jordan Belfort, um criminoso condenado e ex-operador da caldeira,
As operações diárias da empresa são administradas por Sra. Elbaz, de 35 anos de idade. Yukom não nega quando abordado pela mídia britânica no ano passado que a Sra. Elbaz era uma daqueles que participaram da palestra.
Daniel, um denunciante que diz que trabalhou para a Yukom em 2018, diz que a equipe aconselhou clientes em estratégias de negociação, realizou negócios e contas de clientes gerenciados.
Ele disse ao Daily Mail no ano passado que os trabalhadores da Yukom também tinham uma grande opinião sobre se os clientes poderiam retirar seu dinheiro. & # 8216; Quando um cliente coloca uma retirada [solicitação], seu trabalho como representante é desencorajar que isso aconteça, & # 8217; ele diz.
& # 8216; Se o cliente for realmente difícil, eles são encaminhados para o gerente da marca. Os gerentes de marca obtêm maiores salários se persuadir os clientes a permanecerem. # 8217;
Nos seus perfis no Facebook e no site de redes de negócios LinkedIn, o pessoal da Linkopia e da Yukom se descreve como corretores e gerentes de contas.
No entanto, as empresas insistem que seus funcionários não têm nenhuma opinião sobre se os clientes podem retirar dinheiro. Eles dizem que o BinaryBook realizou mais de 19.500 retiradas nos últimos 12 meses, processando cada uma em 24 horas.
Tanto a Linkopia como a Yukom são de propriedade do mesmo homem - um israelense de 52 anos com uma história de trabalho para o & # 8220; você contra a casa # 8221; entidades em Israel, chamado Yossi Herzog - e também prestar serviços a outras empresas comerciais binárias.
De fato, enquanto o governo corrupto de Israel está permitindo que envelopes marrons ditem o futuro seguro de fraudadores de opções binárias, o sistema jurídico vertical da América não o tolerará. E mesmo assim também.
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